В 2009 году взятка

admin

Инвестиция или взятка: что известно об аресте губернатора Белых

Басманный суд Москвы на два месяца — до 24 августа — арестовал губернатора Кировской области Никиту Белых. Следствие вменяет ему получение взятки в особо крупном размере, Белых грозит до 15 лет колонии. На суде следователи настаивали, что политик «может продолжить заниматься преступной деятельностью». Позицию следователей поддержала и прокуратура.

Суд по избранию меры пресечения для Белых вел федеральный судья Артур Карпов — фигурант санкционных «списка Магнитского» и «списка Савченко», введенных некоторыми западными странами. Суббота — официально выходной день в суде, но Карпов является дежурным судьей, пояснял корреспондент РИА Новости.

«Белых не отрицает получения денег, но говорит, что они предназначались для нужд города. Причастность Белых к преступлению подтверждается результатами оперативно-разыскных мероприятий и оперативным экспериментом», — подчеркнул следователь в ходе заседания. По его словам, очевидцы также указали на главу Кировской области как на лицо, совершившее преступление. Представитель следствия отметил, что Белых «взял взятку от иностранного инвестора». На это сам Белых парировал, что «никаких взяток не брал». «И для граждан Германии исключения делать не собираюсь. Никакой преступной деятельности не вел и вести не собираюсь», — цитируют Белых «Ведомости».

Белых свою вину отрицает полностью. «Я считаю себя невиновным. Чтобы в законном порядке доказать свою невиновность, домашний арест даже избыточная мера, я не собираюсь покидать страну. Я действительно хочу доказать свою невиновность. Я успешный человек. Я хочу success story. Я хочу доказать, что не брал взятку», — приводит слова кировского губернатора «Медиазона».

Он и его адвокаты просили о домашнем аресте. Защита настаивала, что Белых — уважаемый человек, законно избранный губернатор. Кроме того, состояние его здоровья в СИЗО может сильно ухудшиться, поскольку у политика ранее диагностировали сахарный диабет.

Защита губернатора Кировской области заявляла также, что он стал жертвой провокации. «Скорее всего, светящаяся краска на руках Белых оказалась после того, как он за руку поздоровался с человеком, который принес пакет с деньгами. Но Белых деньги в руки не брал. Мы полагаем, это была провокация», — поделился в ходе заседания адвокат Сергей Тетерин. До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что краска была как на деньгах, так и на самом фирменном пакете магазина «Чай-кофе на Мясницкой» с купюрами.

При этом адвокат не отрицал, что полученные деньги предназначались для Белых. «Это была спонсорская помощь», — подчеркнул он.

Другой адвокат Белых, Вадим Прохоров, заявил о планах обжаловать арест подзащитного.

Сцена в ресторане

Управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) ранее уже предъявило главе Кировской области обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК. Речь идет о получении второй части взятки общим объемом €400 000, которые кировскому губернатору, как утверждают следователи, передали за поддержку и общее покровительство Нововятского лыжного комбината и Лесохозяйственной управляющей компании. Деньги, по данным источника «Интерфакса», принес представитель «лесохозяйственной управляющей компании».

Белых, занимавшего пост главы области с января 2009 года, задержали сотрудники правоохранительных органов совместно с Управлением собственной безопасности ФСБ, утверждал источник РБК. Источник «Интерфакса» говорил, что главу области задержали в баре, который находится на 21-м этаже комплекса «Лотте-плаза». Внешне помещение на фотографиях следователей похоже на ресторан Megu, расположенный на первом этаже этого же комплекса. «MEGU — модный ресторан современной японской кухни. В переводе с японского megu означает «благословение», — говорится на сайте ресторана.

На фотографиях, опубликованных на сайте СКР, губернатор запечатлен сидящим за столом, на котором разложены купюры достоинством €100. Сам Белых что-то пишет на листах бумаги формата А4. На одном из снимков сотрудник правоохранительных органов также светит на руки губернатора, на которых видны следы от помеченных специальным составом купюр. ТАСС отмечал, что Белых пока единственный задержанный в рамках этого уголовного дела. Несмотря на это, сотрудники СКР уже провели обыски в администрации Кировской области.

Официальный представитель ведомства Владимир Маркин сыронизировал на тему задержания губернатора Кировской области, вспомнив два других недавних задержания губернаторов Сахалинской области Республики Коми — Александра Хорошавина и Вячеслава Гайзера.

«У коррупционных преступлений не бывает политического окраса. Думаю, что граждане Хорошавин и Гайзер могут это подтвердить. Перефразируя известные выражения, взятка не пахнет… но иногда светится. Взятка — она и Африке взятка», — заключил он. В то же время Маркин пообещал гарантировать «всесторонность и объективность расследования».

Как утверждал источник ТАСС, знакомый с ситуацией, арестованного главу области увезли из суда в сопровождении сотрудников спецназа ФСБ, а под стражей он «будет находиться в СИЗО Лефортово». Там же содержатся под арестом Хорошавин и Гайзер, в отношении которых расследуются дела о взятках и мошенничестве соответственно, отмечает агентство.

Обе компании, причастные к делу против Белых, включены в перечень «приоритетных инвестиционных проектов Кировской области».

Приветы из прошлого

РБК приводит данные СПАРК-Интерфакс, согласно которым лыжный комбинат с 2013 года принадлежит немецкой компании «Зюдхаймер Кар Техник Фертрибс Гмб.Х». «Ведомости» указывают, что владелец комбината Альберт Ларицкий был в 2015 году арестован по обвинению в мошенничестве. «Коммерсантъ» отмечает, что Ларицкий был «в дружеских отношениях» с Белых.

Что касается Лесохозяйственной управляющей компании, которая принадлежит кипрской «Ремигал консалтс лимитед», то 25% предприятия в 2010 году владело предприятие «Кировлес». По делу «Кировлеса» в 2013 году осудили оппозиционера Алексея Навального. Суд решил, что в 2009 году Навальный, работавший тогда советником Белых на общественных началах, помог заключить невыгодный контракт с «Вятской лесной компанией», основанной Петром Офицеровым. Навальный и Офицеров в ходе суда заявляли, что контракт был выгодным, а продукция закупалась по рыночным ценам.

В ходе процесса по делу «Кировлеса» в 2013 году Белых дал в суде показания в пользу Навального. Он уверял, что в 2009 году действия оппозиционера, обвиняемого в хищении лесоматериалов путем растраты 16,5 млн рублей, не нанесли ущерба бюджету Кировской области. Несмотря на это, сам Навальный, комментируя в своем блоге задержание Белых, заявил, что «никаких дружеских, приятельских и любых других теплых чувств» к главе области не испытывает. «Сам Никита отказался давать на меня показания лично, хоть на него сильно давили, но все это дело было возможно только благодаря и официальной позиции областной администрации», — уверен оппозиционер. Тем не менее, признал Навальный, «все, что я знаю о Белыхе, заставляет меня с большим удивлением смотреть на его вчерашнее задержание».

Уроженец Перми Никита Белых занимался бизнесом с 1993 года.

Тогда выпускник экономического и юридического факультетов Пермского государственного университета основал компанию «Фин-Ист». С 1998 года он работал вице-президентом Пермской финансово-производственной группы. В 2001 году бизнесмен возглавил областное отделение партии «Союз правых сил» и был избран в парламент Пермской области, а в 2005-м, поработав больше года вице-губернатором области, стал председателем партии на федеральном уровне.

В интервью «Слону», опубликованном в день задержания губернатора, Белых заявил, что в 2007 году, когда партии фактически «перекрыли кислород», то есть финансирование, он содержал партию за счет личных сбережений и потом оказался в долгах. «То есть менее удачного в моей жизни инвестпроекта не было никогда», — признался бывший предприниматель. СПС в итоге был распущен, а при участии администрации президента была сформирована партия «Правое дело», в которую частично влились и участники СПС.

Губернатором Кировской области Белых был назначен в декабре 2008 года, официально вступил в должность в январе 2009 года. На этот пост его выдвинул тогдашний президент Дмитрий Медведев. На выборах главы региона в 2014 году Белых получил почти 70% голосов и продолжил управлять регионом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину, который сейчас в Китае, доложили о задержании Белых в тот момент, когда это произошло.

«Правоохранительные органы работают независимо. Ни о каких консультациях, проводимых заранее, речи не идет», — подчеркнул представитель Кремля. Песков заметил, что «до решения суда называть кого-то виновным нельзя». «Следствие расследует, обвинение обвиняет, и защита защищает. У всех есть соответствующие права», — подытожил Песков.

Бывший основатель Союза правых сил, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс сейчас тоже находится в Китае в делегации Путина. «Отсюда, из Пекина, где я третий день в командировке, непросто понять, что означает арест Никиты Белых. Но меня об этом спрашивают, и молчать неправильно, поэтому скажу то немногое, что я понимаю, — написал он на своей странице в Facebook. — Прежде всего, я понимаю, что мой товарищ Никита Белых попал в беду и, похоже, в тяжелую беду. Я понимаю, что следствие уверенно говорит — это взятка. Сам Белых вины не признает и говорит, что брал деньги на нужды Кирова (если я правильно понял из Интернета). Тогда возникает целый список тяжелых вопросов — у кого брал? Давал ли за это преференции? Законные или нет? На какие нужды? Мне, знающему его около 15-ти лет, трудно поверить, что Никита мог взять взятку. Но прежде чем делать какие-то выводы и по-человеческим меркам, и по нормам закона мы должны услышать ответы Никиты на все эти вопросы и понять его позицию».

www.forbes.ru

STEPENI.RU / Ученые степени и звания

Поиск на сайте

  • Аккредитация, лицензирование и проверки вузов: новости и факты (22)
  • Аналитика, экспертные мнения, исследования (40)
  • Болонский процесс (19)
  • Вопросы образовательных стандартов (21)
  • Вопросы поступления и зачисления в вузы (54)
  • Всё о документах (9)
  • Высшая школа (50)
  • Диссертационные советы (46)
  • Другие новости (87)
  • ЕГЭ и проблемы средней школы (126)
  • Законы, законопроекты, постановления, положения, инструкции (72)
  • Инженерно-техническое образование (10)
  • Информатизация образования и науки (21)
  • Криминал, нарушения, взятки и мошенничество в вузах и сфере образования (106)
  • Мнения и реплики власти (223)
  • Начинающим (3)
  • Перечень ВАК (24)
  • Проект STEPENI.RU (4)
  • Разное (56)
  • Реформы в образовании и науке (48)
  • Сколково и научные достижения (10)
  • Степени, звания, специальности (13)
  • Федеральные, национальные и научно-исследовательские университеты (66)
  • Объявления

    Статистика

    МВД: взятка в МГУ стала рекордной в этом году

    Предложенные за поступление на факультет госуправления МГУ имени Ломоносова более 1,3 миллиона рублей стали самой крупной суммой с начала 2010 года при среднем размере взятки в вузах в 20 тысяч рублей.

    Об этом сообщил во вторник, 25 мая 2010 года, начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро (ОРБ-3 по борьбе с коррупцией) департамента экономической безопасности МВД России Александр Бланков.

    По его словам, речь идет о 35 тысячах евро, при их получении за поступление на платное отделение факультета госуправления 27 апреля была задержана дочь декана, старший преподаватель факультета Полина Сурина.

    В тот же день в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Взятка». Позже оно было переквалифицировано на статью «Мошенничество» и передано для дальнейшего расследования в следственные органы милиции.

    «В данном деле мы не можем говорить о взятке, потому что дело переквалифицировано и теперь речь идет о мошенничестве. С начала этого года 1,365 миллиона рублей – это самая крупная сумма, полученная за поступление в вуз», – сказал Бланков. По его данным, средняя сумма взятки в вузах составляет 20 тысяч рублей.

    Заместитель председателя комитета общероссийского Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин, в свою очередь, сообщил, что в российских вузах размер взяток варьируется от 22 тысяч рублей до миллиона рублей и выше.

    Панин отметил, что в вузах берут взятки не только за гарантированное поступление, но и за положительную оценку на экзамене.

    «Суммы поражают воображение. Отдельно подчеркну, что берут не только за гарантированное поступление в вуз, но и за оценку… В одном вузе профессор просил 260 тысяч рублей за хорошую оценку. По-моему, это явный перебор», – сказал представитель комитета.

    Напомним, ректор МГУ Виктор Садовничий в начале мая освободил от должности декана факультета госуправления Алексея Сурина в связи с истечением срока полномочий, вопрос о переназначении Сурина приостановлен до завершения следственных мероприятий по делу его дочери Полины. Сама Сурина была уволена из университета.

    stepeni.ru

    Компромат.Ru ®

    Весь сор в одной избе

    Полицейский ревизор оступился на «крыше»

    За взятку в 40 млн руб. экс-начальник питерского КРУ Серединин получил 8 лет строгого режима

    Никита Зея

    [. ] В пятницу судья Красногвардейского райсуда Петербурга Александр Елисеев вынес приговор по делу о рекордной взятке, полученной в стенах питерского управления МВД. Алексей Серединин, экс-начальник контрольно-ревизионного управления (КРУ) ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, обвинялся в получении 40 млн руб. за «покровительство» компании «Лаверна». Его соучастнику, юристу Алексею Смирнову, инкриминировали посредничество во взяточничестве. [. ]

    Из приговора выяснилось, что суд не поверил показаниям Серединина и Смирнова, решив, что они пытаются уклониться от ответственности. Зато достоверными были признаны показания свидетелей — руководителя, юриста и главбуха компании «Лаверна», сообщивших, что они передавали деньги Серединину через Смирнова. Кроме того, суд решил, что записи телефонных разговоров с участием Серединина, в которых идет речь о получении денег и действиях в пользу «Лаверны», являются достоверными.

    Во внимание были приняты и показания высокопоставленных свидетелей — начальника питерского главка МВД Сергея Умнова и его заместителя Константина Власова. Они заявили, что им было известно об оперативной разработке Серединина в течение полутора лет. И попался экс-ревизор, когда полицейские установили прослушку за бизнесменами «Лаверны», подозреваемыми в незаконном возмещении НДС.

    По лицам подсудимых и их семерых адвокатов, слушающих приговор, было понятно, что они и не ждали других выводов от суда.

    Суд назначил Алексею Серединину 8 лет лишения свободы и 1 млн руб. штрафа с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — зачитал вердикт судья Елисеев. — Алексею Смирнову — 7 лет колонии и 1 млн штрафа».

    Защита сразу же заявила, что обжалует приговор. «У нас есть десять дней, мы будем обжаловать решение, бороться за честное имя этих людей, приговор несправедлив, построен на показаниях свидетелей, нет никаких иных доказательств вины», — бросил корреспонденту «Газеты.Ru» на ходу один из защитников подсудимых.

    Прокуратура, напротив, осталась довольна, судя по виду гособвинителя. Впрочем, официальное решение в ведомстве примут позже. «Мы получим приговор, исследуем его более детально, и тогда будет решено, каковы последующие действия прокуратуры», — заявил «Газете.Ru» и.о. прокурора Красногвардейского района Петербурга Денис Куприк.

    Отметим, что в ходе прений гособвинитель Вадим Ельонышев попросил посадить Серединина на 10 лет, Смирнова — на 9 и наложить на каждого рекордный штраф в 2,8 млрд руб.

    Впрочем, защита быстро умерила аппетиты прокуратуры, указав, что по УК штрафы с такими суммами невозможны. В итоге обвинитель попросил максимально возможный штраф — по 500 млн руб. для каждого подсудимого. Однако судья отметил, что закон о кратных штрафах за взятки вступил в силу уже после того, как Серединин и Смирнов совершили преступление. Именно поэтому им было назначено довольно «скромное» денежное наказание.

    В обвинительном заключении говорится, что преступление было совершено в 2010–2011 годах. Серединин тогда возглавлял питерское полицейское управление по налоговым преступлениям.

    По версии следствия, от своего знакомого юриста Смирнова он узнал о финансовых проблемах ООО «Лаверна», которому принадлежала крупная питерская сеть «Дом Лаверна», торговавшая стройматериалами по всей России. Владелец ООО Александр Кац не смог вернуть нескольким банкам взятые в кредит деньги и опасался судебного преследования с их стороны.

    Серединин предложил коммерсанту «покровительство», обещая не давать ход заявлениям кредиторов, которые могли обратиться в налоговое управление ГУВД, «осуществлять силовое прикрытие», сообщать о планируемых проверках компании. В материалах дела сказано, что в качестве вознаграждения Серединин в период с февраля по июль 2011 года получил крупную сумму:

    «Достоверно зная о том, что руководство коммерческой организации опасается уголовного преследования со стороны кредиторов, Серединин предложил руководителю данной организации за взятку в 40 млн руб. осуществлять общее покровительство».

    Посредником, по версии следствия, выступал Смирнов, на квартиру которого бизнесмены несколько раз привозили деньги.

    [«Коммерсант», 05.04.2014, «Полицейский отсидит практически бесплатно»: По версии СКР, взятку офицер получил в несколько приемов как наличными, так и на счета эстонской фирмы Suneks Inc., которая была ему подконтрольна. В марте 2011 года Алексею Серединину были переданы 5 млн руб. наличными, а на счета иностранной компании перечислены €210 тыс. Затем безналичным путем были переведены еще €180,6 тыс. В апреле 2011 года на счет Suneks Inc. коммерсанты перевели €140 тыс. В мае, по версии следствия, предприниматели передали господину Серединину €115 тыс. и около $14,5 тыс. наличными. В июне и июле, как следует из материалов дела, коммерсанты отдали ему по 5 млн руб. По оценке следствия, всего он получил 39,9 млн руб. — Врезка К.ру]

    Для регионального ГУВД взятка, полученная Середининым, является рекордной. В полиции говорят, что взяли в разработку Серединина и Смирнова по указанию Сергея Умнова, нынешнего начальника питерского главка полиции. Оперативные мероприятия велись полтора года — с начала 2011-го по июль 2012-го. Серединин в конце 2011 года покинул пост начальника налогового управления и стал главным ревизором ГУ МВД Петербурга.

    Первым в июле прошлого года задержали Алексея Смирнова, через несколько дней арестовали Серединина, когда он вышел из больницы, где находился с гипертоническим кризом. Делом занялся СК. Когда избиралась мера пресечения, следователь заявил в суде, что ревизор пытался оказать давление на свидетелей, угрожал им, предлагал скрыться. При этом протекцию Серединину, по версии следствия, якобы оказывали высокопоставленные лица в Москве.

    Серединин во время следствия и суда отказывался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя. Но в конце прошлого года сменил тактику и нарушил молчание. На суде он заявил, что его познакомили с руководителем «Дом Лаверна» Александром Кацем и тот просил найти грамотного специалиста по банкротству и ликвидации компаний. Серединин посоветовал своего друга, юриста Смирнова. Больше Серединин и Кац не встречались. Однако Кац дал обвинительные показания против экс-ревизора, заявив, что передавал деньги Серединину. Правда, самих денег, якобы полученных Середининым от коммерсанта, следствие так и не нашло. [. ]

    Показания Серединина и Смирнова

    Оригинал этого материала
    © Фонтанка.Ру, 28.12.2013, Фигурант дела о рекордной взятке не признал себя экономическим маньяком

    Александр Ермаков

    [. ] По словам Серединина, поводом для его преследования послужило знакомство в декабре 2010 года с руководством “Дома Лаверны”. Владелец бизнеса Александр Кац искал грамотного силовика, для консультаций. Общий знакомый порекомендовал ему Алексея Серединина. Встретились. Состоялся вступительный диалог.

    — Очень приятно, — сказал Серединин.

    — Сан Саныч, — представился Кац.

    — Алексей Евгеньевич, — услышал в ответ.

    Как понял полицейский, у “Дома Лаверна” возникли проблемы после мирового кризиса в 2008 году. Торговый дом брал у поставщиков крупные партии на реализацию, продавал, а вырученные деньги пускал на погашение банковских кредитов. Задолженность выросла до 5 млрд рублей. Кац, по словам Серединина, просил совета, как оградить бизнес-партнеров от телефонных угроз. На что полицейский посоветовал обратиться в органы внутренних дел с заявлением и откликнулся на вторую просьбу Каца — помочь с человеком, сведущим в банкротстве и ликвидации компании. Серединин посоветовал в качестве специалиста своего друга и юриста Алексея Смирнова. Собственно, этим сотрудничество с “Домом Лаверна”, по словам Серединина, и закончилось.

    Судье Александру Елисееву фигурант пояснил молчание до 27 декабря:

    — Я не понимал, о чем речь. Надеялся на то, следствие разберется с недоразумением, проведет объективное расследование, извинится и выпустит. Потом перестал ему доверять.

    Скепсис Серединина рос с каждым днем. По его словам, следователь ГСУ СК по Петербургу заявлял: “Мне ваши показания не нужны. Посидите 11 месяцев в СИЗО”.

    — Следователь направил работу, как мне показалось, на то, чтобы меня содержали под стражей, — пояснил бывший правоохранитель. — Видимо, чтобы сломить мою волю.

    Элементы расследования ставили обвиняемого в тупик. Как он заявил, очную ставку с владельцем “Дома Лаверна” и свидетелем обвинения Александром Кацем, давшим показания против Серединина, проводили по скайпу. Это, по мнению подсудимого, не только незаконно, но и стало нонсенсом в правоохранительной практике России. [. ]

    Наличных в деле нет. Как минимум преувеличенными оказались рассказы в кулуарах СК на начальной стадии расследования, что Алексей Серединин хранил полиэтиленовые пакеты с купюрами дома в платяных шкафах. А группа, о которой доложили Умнову, состоит, исходя из дела, из двух человек — и ни одного представителя “Дома Лаверна”.

    Прокурор Ельонышев хотел достучаться до сути полицейских интриг:

    — Почему, по вашему мнению, коллеги инициировали оперативно-разыскные мероприятия в отношении вас?

    — У меня есть соображения, но озвучу их без слушателей и прессы, — ответил Серединин. — Не хочу, чтобы это дело подавали под видом внутриведомственной борьбы.

    Судья Елисеев уточнил, хочет ли подсудимый перевести заседание в закрытый режим. Экс-начальник КРУ ответил отрицательно и предпочел дать комментарий абстрактно, без фамилий, имен и званий:

    — Я считаю, что мероприятия проводили из чьей-то личной заинтересованности. Мне сложно сказать, кто именно инициировал проверку. Я не видел материалы оперативного дела и подпись под ним. Но мне бы хотелось понять, как за один год один из лучших сотрудников ГУ МВД превратился в особо опасного преступника. Обвинять никого конкретно не стану. Буду выше тех, кто сделал это (Серединин обвел рукой клетку. — Прим.ред.) со мной. [. ]

    [Фонтанка.Ру, 06.12.2013, «Рекордная взятка пошла на убыль»: Судя по показаниям Смирнова, он вошел в банкротство “Лаверны” консультантом, задачей которого было привести команду и помочь руководству торговой сети в извлечении доходов. Несмотря на крупные долги, порядка 4 млрд, топ-менеджмент рассчитывал выйти с плюсом в 400 — 500 млн рублей. Смирнову обещали фиксированный гонорар — 40 млн. […]
    Владелец “Лаверны” Александр Кац, по словам фигуранта, деньги на счет перевел, но попросил в долг. Ему нужны были оборотные средства:
    — 3 миллиарда он погасил в 2009 году, оборотных средств у него осталось ноль. […]
    С учетом того, что Смирнов обвинение не признал, прокурор для проформы уточнял:
    — В марте 2011 года генеральный директор “Лаверны” Мария Ерастова передавала вам на улице Пестеля 5 млн рублей в качестве части взятки Серединину?
    — Нет.
    — А 25 мая она же в “Лексусе” у “Швабского домика” — 115 тысяч евро и 14 тысяч 473 доллара США?
    — Нет.
    — 24 июня в ТК “Июнь” — 5 млн рублей?
    Снова отрицательный ответ.
    — А 11 июля на Гранитной (в квартире Смирнова. — Ред.) — 5 млн?
    Другие 20 млн, по версии обвинения, топ-менеджеры “Лаверны” отправили Смирнову на счет. Безналичная часть взятки запутала суд. На счет Смирнова переводили 9 траншей, три из которых следствие посчитало предназначенными для Серединина.
    — Деньги действительно приходили, но это было вознаграждением за мою работу и возврат средств, которые я давал в долг, — заявил Смирнов.
    Кроме того, один из безналичных траншей, о котором заявляли свидетели из топ-менеджмента “Лаверны”, не подтвердил банк. […]
    Судя по словам подсудимого, ликвидация “Лаверны” прошла для Каца и Ерастовой без последствий. Как предполагаемых взяткодателей их от уголовной ответственности освободили. По словам Алексея Смирнова, те же лица на основе активов “Лаверны” открыли другое предприятие — “Первый дом”, с тем же видом деятельности и по тем же адресам. Более того, два бренда торговой сети “Лаверна” явно по заниженной цене приобрел “Первый дом”.
    По некоторым данным, Александр Кац живет в Израиле и не собирается в Россию. — Врезка К.ру]

    www.compromat.ru

    Блог Гродно s13

    Взятка Ровнейко может войти в десятку крупнейших взяток в истории страны

    Автор: s13. 30 мая 2018 года, 16:32
    Кейворды: y, Беларусь, деньги, рейтинг

    В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-разыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тысяч задержан помощник президента — инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Как стало известно s13.ru — чиновника задержали вечером во вторник, хотя еще в понедельник он радовался победе гродненского «Немана».

    Сергей Ровнейко сделал карьеру в Комитете государственного контроля. До назначения помощником в июне 2015 года занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства КГК Республики Беларусь. Еще ранее был главой КГК Гродненской области. Сейчас же в биографии Сергея Ровнейко может появится еще одна весома запись, его может войти в десятку крупнейших взяток в истории страны.

    В октябре прошлого года Onliner.by вместе с Генеральной прокуратурой составляли рейтинг самых крупных взяток в истории Беларуси. Если суд признает помощника президента виновным в получении $200 тысяч, то эта взятка по праву войдет в десятку самых крупных в истории. D рейтинг вошли:

    • председатель ОАО «Ружаны-Агро» Василий Харута ($50 тысяч, 10-е место);
    • начальник ИУ №5 в Ивацевичах Вадим Хоружий (€166 тысяч, 9-е место);
    • заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей Карась (€204 тысячи, 8-е место);
    • командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Азаренок ($233 тысячи, 7-е место);
    • директор ООО «Стройно» Петр Семченко ($250 тысяч, 6-е место)
    • начальник Климовичского РОВД Александр Артеменко ($500 тысяч, 5-е место);
    • первый зампред Мингорисполкома Игорь Васильев ($500 тысяч, 4-е место);
    • председатель концерна «Беллегпром» Михаил Сучков (€1 миллион, 3-е место);
    • директор Могилевского вагоностроительного завода Валерий Осипов ($2,4 миллиона, 2-е место);
    • директор компании «Оксесинвест» Андреенко ($5 миллионов, 1-е место);
    • директор унитарного предприятия Александр Пашук ($7 миллионов, Гран-при).

    s13.ru

  • Главная &nbsp / &nbspНовости &nbsp / &nbsp
  • Взятка в виде НДС: учредитель «Вологодской ягоды» признан банкротом
  • Взятка в виде НДС: учредитель «Вологодской ягоды» признан банкротом

    Андрей Петухов – человек, внесший 16% в уставный капитал ООО «Вологодская ягода», которое упоминается в двух уголовных делах бывших управителей Вологодской области Анны Беляевской и Николая Гуслинского, признан банкротом. Компания «Вологодская ягода», о которой идет речь, была зарегистрирована в 2009 году в Петрозаводске (проезд Автолюбителей, 15), ИНН – 3519003834. Организация сейчас находится в стадии ликвидации.

    Чтобы не было путаницы, сообщим: еще 2 организации с таким же называнием были ликвидированы — 9 сентября 2010 года и 23 декабря 2010 года. Еще есть ООО «Торговый дом Вологодская ягода» (Петрозаводск, улица Новосулажгорская (Рыбка Р-Н), дом 23, офис 223). Эта организация, в отличие от всех остальных «Ягод» не закрыта и не находится в стадии ликвидации. Ее учредитель — компания «Рамбутан корп» с Маршалловых островов.

    «Рамбутан корп» — один из четырех учредителей «Вологодской ягоды». Еще три — «Фраметон энтерпрайзис лимитед» (Кипр), «Старелон холдингс лимитед» (Кипр), Петухов Андрей Викторович.

    vector map of Cyprus country

    «Вологодская ягода» продавала часть продукции (замороженные грибы, ягоды, соки, пюре) через ООО «Северное сияние». Эту фирму называют частью взятки бывшей и.о. начальника департамента сельского хозяйства Анны Беляевской. Но само по себе владение ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей еще не означает получение дохода. Поэтому мы ознакомились с актом налоговой проверки «Северного сияния», проведенной в 2016 году.

    Фирма «зарабатывала» по такой схеме: она покупала у «Вологодской ягоды» продукцию, перепродавала ее за рубеж, подавала в ФНС документы на возмещение налога на добавленную стоимость. В акте проверки, который мы изучили, речь идет о сумме 603792 рубля. Эти деньги «Северное сияние» хотело получить за 4 квартал 2015 года.

    «Сияние» располагается в Вологде, на Окружном шоссе, 2. Это здание принадлежало Андрею Петухову. Чтобы «купить» продукцию у «Вологодской ягоды», «Северное сияние» взяло 3 млн 950 тысяч у ООО «Возрождение», которое взяло их у «Вологодской ягоды», говорится в акте налоговой проверки.

    Таким образом, денежные средства ООО «Вологодская ягода» чрез счета ООО «Возрождение» и ООО «Северное сияние» в течение одного дня были возвращены на счет «Вологодской ягоды». Движение денежных средств имеет замкнутый характер. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оплаты за товар, работы, услуги. Возврат средств на счета «Вологодской ягоды» свидетельствует о создании схемы по получению необоснованной налоговой выгоды в виде завышенного вычета НДС по декларации «Северного сияния».

    Таким способом господин Петухов получал дополнительный доход. Деньги от возврата НДС должны были достаться Анне Беляевской, но ФНС не допустила этого, а потом чиновницу арестовали. А недавно арбитражный суд признал Андрея Петухова банкротом.

    В решении суда сказано, что в 2017 году он продал имущество, а его доход за 2017 год составил 177 тысяч 675 рублей 61 копейку. Судя по сведениям из решения Арбитражного суда, Андрей Петухов уже несколько лет живет небогато. В 2014 году его доход составил 914 тысяч 250 рублей, в 2015 – 137 тысяч 649, в 2016 – 185 тысяч 295 рублей.

    Теперь он банкрот. А в Вологде продолжается судебный процесс над Анной Беляевской и Николаем Гуслинским, но общественности о нем ничего неизвестно. Наш прогноз: Беляевская получит реальный срок с отсрочкой исполнения приговора на 14 лет. Николай Гуслинский будет наказан более строго – от 5 до 7 лет лишения свободы.

    cher-is.com

    Это интересно:

    • Деятельность адвоката по оказанию бесплатной юридической помощи Адвокатская деятельность по оказании правовой помощи гражданам и юридическим лицам Июль 1, 2017 Профессианальный стандарт «Требования к размещению адвокатских образований» УТВЕРЖДЕНО Решением Совета АП РД 24 сентября 2018г. (протокол заседания Совета № 09 от 24 сентября 2018г.) 1. ОБЩИЕ […]
    • Ставки налогов в зик Ставки налогов в зик До 796 000 руб. (2016)До 711 000 руб. (2015)До 624 000 руб. (2014) C 2016 года C 2015 года (10,0% - на солидарную часть тарифа страховых взносов) C 2014 года из них:6,0% на солидарную часть 10,0% на индивидуальную часть Ставки *** по дополнительному тарифу *** […]
    • Как отразить штрафы и пени Как отразить в учете штрафы за налоговые правонарушения и пени по недоимке Штрафы за налоговые правонарушения и пени в бухучете отражайте в составе налоговых санкций. При расчете налога на прибыль штрафы и пени не учитывайте. Налоговое законодательство (законодательство по уплате […]
    • Служебная записка на оплату проезда образец Служебная записка на оплату бензина образец служебная записка на оплату бензина образец как выглядит образец служебной записки на возмещение расходов служебная записка на компенсацию оплаты проезда руководителю гуп г. трест «мосотделстрой № 1 от начальника отдела кадров в связи с […]
    • Пособия по беременности и родам сотрудникам мвд Декретный отпуск в мвд После декретного отпуска ежегодный отпуск можно взять не по графику отпусков Но из этого правила есть исключение. Сотрудница вправе взять оплачиваемый отпуск на все 28 календарных дней одновременно до или сразу после декрета либо после отпуска по уходу за ребенком. […]
    • Закон о социальных взносах Федеральный закон о страховых взносах в Пенсионный фонд: основные положения, полномочия ПФ РФ ФЗ №212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации» (от 24 июля 2009 г.) до 2017 года являлся профильным нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения в сфере […]
    • Зависимость налогов и поступлений в бюджет Зависимость налогов и поступлений в бюджет Таблица 1 – Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в Консолидированный бюджет Российской Федерации (млрд. рублей): [8, 72-74; 9, 80-82] налог на прибыль организаций налог на доходы физических лиц налог на добавленную […]
    • 1 млн рублей субсидия www.garantprim.ru 1. имущественный взнос 2009г. - 150 млн. рублей; 2. субсидия 2010г. - 136,1 млн. рублей; 3. субсидия 2011г. - 100 млн. рублей; 4. субсидия. - презентация Презентация была опубликована 4 года назад пользователемАлександра Ширманова Похожие презентации Презентация на […]